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2020年第一次临时股东大会通知公告

发布日期:2020/9/22 14:19:31
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证券代码:        证券简称:        主办券商:


关于召开年第次临时股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)    股东大会届次

年第次临时股东大会。



本次股东大会的召集人为 董事会


本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的有关规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要

程序



本次会议采用 现场投票方式召开。


1、现场会议召开时间:


1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。






430391

万特电气

2020831


2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


郑州高新技术产业开发区黄杨街38号,公司办公楼三楼会议室


二、会议审议事项

审议《》


公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以资本公积向全体

股东每10股转增7股。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》(公告编号:

2020-028


审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号2020-030)


存在特别决议议案


上述议案 不存在累积投票议案

上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案 不存在关联股东回避表决议案

上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法


出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证办理

登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人身份证

(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人

股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件

办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加

盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手

续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。




四、其他


1、联系人:张莉

2、联系电话:0371-86563528,传真 0371-55130222

3、联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号公司董事会办公室


(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二)《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


 

 

 

 

董事会


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