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第三届董事会第六次会议决议公告

发布日期:2020/9/22 14:17:56
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证券代码:        证券简称:        主办券商:

 


届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、            会议召开和出席情况


1.        会议召开时间:

2.        会议召开地点:

3.        会议召开方式:

4.        发出董事会会议通知的时间和方式:方式发出

5.        会议主持人:

(如有)


7.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。



会议应出席董事人,出席董事人。

二、            议案审议情况

通过》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号 2020-027)

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2020-028)

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


通过》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号2020-030)

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


通过》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2020-029)

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。


(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


 

 


董事会


 

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